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　　北京市竞天公诚状师事件所（以下简称“本所”）受华电重工股分有限公司（以下简称“公司”）的拜托，按照和参照《中华群众共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华群众共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监视办理委员会公布的《上市公司股东大会划定规矩》（以下简称“《划定规矩》”）等有关划定，就公司召开的 2022年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事件，出具本法令定见书。

　　1、 现场列席本次股东大会的有关股东、股东受权代表、董事、监事及其他有关职员的身份证实及/或受权拜托书；

　　本所亦按照相关划定委派状师现场列席了本次股东大会并对本次股东大会召开和现场表决的法式停止了考核和见证。

　　本所仅按照本法令定见书出具日前发作的究竟及本所对该等究竟的理解及对有关法令的了解揭晓法令定见。在本法令定见书中，本所仅就公司本次股东大会所触及到的有关中国（就本法令定见书而言，不包罗中国香港、澳门出格行政区和中国地域）法令成绩揭晓定见，而未对有关管帐、审计和资产评价等不法律专业事项揭晓定见，亦未对非中法律王法公法律成绩揭晓定见。公司向本所包管，公司向本所供给的文件、数据、所作的陈说和阐明是完好、实在和有用的，复印件与原件分歧，且统统足以影响本法令定见书的究竟和文件均已向本所表露，而无任何坦白、疏漏的地方。

　　本所赞成将本法令定见书作为公司本次股东大会的必备文件通告，并依法对本所出具的法令定见负担义务。本法令定见书仅供公司为本次股东大会之目标而利用，未经本所书面赞成，本法令定见书不得用于任何其他目标。

　　基于上述，本所状师按照《证券法》第 163条的请求，根据中国状师行业公认的营业尺度、品德标准和勤奋尽责肉体，对公司供给的文件和有关究竟停止了核对和考证，现出具以下法令定见：

　　1、2023年 5月 26日，公司第四届董事会第十五次暂时集会作出决定，决议召开本次股东大会。

　　2、2023年 5月 27日，公司在上海证券买卖所网站等媒体上向公司股东公布了关于召开本次股东大会的告诉，通告了召开本次股东大会的工夫、所在、列席集会工具、列席集会股东的注销法子及本次股东大会审议的相干事项。

　　（1）现场集会召完工夫：2023年 6月 16日（礼拜五）14时，现场集会所在为北京市丰台区汽车博物馆东路 6号华电开展大厦 B座 11层 1110集会室； （2）收集投票工夫：

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　经考证，本次股东大会召开的工夫、所在及其他事项与本次股东大会告诉的内容分歧。本所状师以为，本次股东大会的调集、召开法式契合《公司法》、《划定规矩》等法令、法例和标准性文件和《公司章程》的划定。

　　本次股东大会由公司董事会调集。列席本次股东大会现场集会的职员次要包罗：公司的部门股东及股东的受权代表、公司的部门董事、监事和初级办理职员、公司董事会约请的其他有关职员。

　　按照列席现场集会股东署名及受权拜托书等相干文件bobapp最新，列席本次股东大会现场会媾和经由过程收集投票的股东、股东代表及拜托投票署理人共 11人，代表公司股分数 751,788,241股，占公司股分总数的 64.4393%。此中：列席本次股东大会现场集会的股东及署理人 6人，代表股分数为 750,515,056股，占公司股分总数的 64.3302%；经由过程收集投票的股东 5人，代表股分数为 1,273,185股，占公司股分总数的 0.1091%。

　　经考证，本所状师以为，列席本次股东大会的职员、调集人的资历契合《公司法》、《划定规矩》等法令、法例和标准性文件和《公司章程》的划定，正当有用。

　　公司本次股东大会现场集会就通告中列明的审议事项以现场投票方法停止了表决，按划定指定的股东代表、监事和本所状师对现场投票停止了计票、监票，并就地宣布了表决成果；本次股东大会收集投票表决完毕后，上证所信息收集有限公司向公司供给了本次股东大会收集投票的表决权总数和表决成果。公司兼并统计了现场投票和收集投票的表决成果。

　　7、 议案称号：《关于公司 2022年度一样平常联系关系买卖施行状况和 2023年度一样平常联系关系买卖估计的议案》

　　11、 议案称号：《关于为全资子公司华电曹妃甸重工配备有限公司 9,000万元银行授信供给包管的议案》

　　本次股东大集会案 7、议案 10触及联系关系买卖，触及的联系关系股东为中国华电科工团体有限公司。在对议案 7、议案 10的表决中，联系关系股东中国华电科工团体有限公司曾经躲避表决。

　　经考证，本所状师以为，本次股东大会的表决法式契合《公司法》、《划定规矩》等法令、法例和标准性文件和《公司章程》的划定，表决成果正当有用。

　　综上所述，本所状师以为，公司本次股东大会的调集、召开法式契合《公司法》、《划定规矩》等有关法令、行政法例、标准性文件及公司章程的划定，本次股东大会的调集人及列席集会职员的资历正当有用，表决法式正当，所经由过程的决定正当有用。